证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-039
广州华研精密机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议：2023年10月13日(星期五)14:30。
(2)网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长包贺林先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份90,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份4,266,900股，占上市公司总股份的3.5557％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,266,900股，占上市公司总股份的3.5557％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
4.见证律师以视频的方式出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举包贺林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。
本议案获得通过，包贺林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举温世旭先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。
其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。本议案获得通过，温世旭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举李敏怡女士为公司第三届董事会非独立董事表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。本议案获得通过，李敏怡女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04选举刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。
本议案获得通过，刘伟波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举卢勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。
本议案获得通过，卢勇先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。
本议案获得通过，易兰女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03选举林旭东先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持
股份的100%。
本议案获得通过，林旭东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3. 审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。
本议案获得通过，林勇波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举袁杰红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：得票数90,000,000票，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东的表决情况：得票数4,266,900票，占出席会议的中小股东所持股份的100%。
本议案获得通过，袁杰红女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
广州华研精密机械股份有限公司董事会
2023年10月13日