铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月13日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共53人，持有表决权的股份总数121,004,332股，占公司有表决权股份总数的79.6081%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，列席8人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因工作原因缺席；
2.公司在任监事4人，列席4人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-130
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与ECUACORRIENTE S.A.发生关联交易的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席了会议。
公司与中铁十九局集团有限公司组成米拉多铜矿北矿体开发联合体参加了ECUACORRIENTE S.A.所属的“米拉多铜矿4620万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程”和“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务”两个项目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定为上述项目的中标人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号:2023-127）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数11,735,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司与中铁十九局集团有限公司组成米拉多铜矿北矿体开发联合体参加了ECUACORRIENTE S.A.所属的“米拉多铜矿4620万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程”和“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务”两个项目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定为上述项目的中标人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号:2023-127）。
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股。
三、备查文件目录
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股。
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年10月13日