中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知以书面形式于2023年10月10日发出，会议于2023年10月12日以通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以首次授予日为2023年10月12日，并同意以
9.91元/股的授予价格向符合条件的89名激励对象授予393.50万股限制性股票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十二日