证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-073
浙江大农实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
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| 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 |
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董事会2023年10月12日