浙江大农实业股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会设立情况
为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会，共四个专门委员会。
二、董事会专门委员会委员选举情况
经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 柴斌锋（独立董事） | 张伟民、王洪阳（独立董事） |
| 提名委员会 | 孙民杰（独立董事） | 王靖、柴斌锋（独立董事） |
| 薪酬与考核委员会 | 王洪阳（独立董事） | 王靖、孙民杰（独立董事） |
| 战略决策委员会 | 王靖 | 鲍先启、柴斌锋（独立董事） |
上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、董事会专门委员会制度制定情况
因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员工作细则。2023年10月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》及《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 具体内容详见公司于2023年10月12日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-070）、《董事会战略决策委员会工作细则》（公告编号：2023-071）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-072）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-073）。
四、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2023年10月12日