公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会的成员情况如下：
| 委员会名称 | 召集人 | 委员 |
| 战略委员会 | 杨裕镜 | 杨裕镜、游仲华、康耀伦 |
| 提名委员会 | 郭建南 | 郭建南、邓学敏、康耀伦 |
| 审计委员会 | 王竞达 | 王竞达、郭建南、杨裕镜 |
| 薪酬与考核委员会 | 邓学敏 | 邓学敏、王竞达、杨裕镜 |
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、财务审计、薪酬制定等事项进行审议，较好的履行了职责，进一步规范了公司法人治理结构，加强了公司内部管理的规范性。
（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签章页）
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