证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-082
美的集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2023年10月11日（星期三）下午14:30
2．现场会议召开地点：公司总部大楼
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：本公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2023年10月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023年10月11日上午9:15－下午15:00的任意时间。
7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共840名，代表股份4,029,629,298股，占公司有表决权的股份总数的58.2956%（截至股权登记日公司总股本为7,030,771,234股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为118,366,752股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为6,912,404,482股）。
2．现场会议出席情况参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共65名，代表股份2,460,469,271股，占公司享有表决权的股份总数的35.5950%。
3．网络投票情况通过网络投票表决的股东共775名，代表股份1,569,160,027股，占公司享有表决权的股份总数的22.7006%。
四、提案审议和表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案1 | 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 | 整体 | 3,940,434,083 | 97.7865% | 81,833,415 | 2.0308% | 7,361,800 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,622,355,235 | 94.7886% | 81,833,415 | 4.7812% | 7,361,800 | 0.4301% | ||
| 议案2 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 | |||||||
| 议案2.01 | 发行股票的种类和面值 | 整体 | 3,939,190,764 | 97.7557% | 83,075,234 | 2.0616% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,111,916 | 94.7160% | 83,075,234 | 4.8538% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案2.02 | 发行时间 | 整体 | 3,939,190,864 | 97.7557% | 83,075,134 | 2.0616% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,112,016 | 94.7160% | 83,075,134 | 4.8538% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案2.03 | 发行方式 | 整体 | 3,939,190,864 | 97.7557% | 83,075,134 | 2.0616% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,112,016 | 94.7160% | 83,075,134 | 4.8538% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案2.04 | 发行规模 | 整体 | 3,939,190,864 | 97.7557% | 83,075,134 | 2.0616% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,112,016 | 94.7160% | 83,075,134 | 4.8538% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案2.05 | 定价方式 | 整体 | 3,939,154,314 | 97.7548% | 83,075,034 | 2.0616% | 7,399,950 | 0.1836% |
| 中小投资者 | 1,621,075,466 | 94.7139% | 83,075,034 | 4.8538% | 7,399,950 | 0.4324% | ||
| 议案2.06 | 发行对象 | 整体 | 3,939,190,864 | 97.7557% | 83,075,034 | 2.0616% | 7,363,400 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,112,016 | 94.7160% | 83,075,034 | 4.8538% | 7,363,400 | 0.4302% | ||
| 议案2.07 | 发售原则 | 整体 | 3,939,190,864 | 97.7557% | 83,075,034 | 2.0616% | 7,363,400 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,112,016 | 94.7160% | 83,075,034 | 4.8538% | 7,363,400 | 0.4302% | ||
| 议案3 | 整体 | 3,940,470,283 | 97.7874% | 81,795,615 | 2.0299% | 7,363,400 | 0.1827% | |
| 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | 中小投资者 | 1,622,391,435 | 94.7907% | 81,795,615 | 4.7790% | 7,363,400 | 0.4302% | |
| 议案4 | 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 | 整体 | 3,939,190,964 | 97.7557% | 83,067,834 | 2.0614% | 7,370,500 | 0.1829% |
| 中小投资者 | 1,621,112,116 | 94.7160% | 83,067,834 | 4.8534% | 7,370,500 | 0.4306% | ||
| 议案5 | 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》 | 整体 | 3,939,190,964 | 97.7557% | 83,075,034 | 2.0616% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,621,112,116 | 94.7160% | 83,075,034 | 4.8538% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案6 | 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 | 整体 | 3,940,470,383 | 97.7874% | 81,795,615 | 2.0299% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,622,391,535 | 94.7908% | 81,795,615 | 4.7790% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案7 | 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》 | 整体 | 3,938,409,283 | 97.7363% | 83,856,715 | 2.0810% | 7,363,300 | 0.1827% |
| 中小投资者 | 1,620,330,435 | 94.6703% | 83,856,715 | 4.8995% | 7,363,300 | 0.4302% | ||
| 议案8 | 《关于就公司发行H股股票并上市修订<美的集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》 | 整体 | 3,941,135,443 | 97.8039% | 82,083,955 | 2.0370% | 6,409,900 | 0.1591% |
| 中小投资者 | 1,623,056,595 | 94.8296% | 82,083,955 | 4.7959% | 6,409,900 | 0.3745% | ||
| 议案9 | 《关于修订公司内部治理制度的议案》 | |||||||
| 议案9.01 | 修订《美的集团股份有限公司关联交易管理制度》 | 整体 | 4,019,161,632 | 99.7402% | 4,051,966 | 0.1006% | 6,415,700 | 0.1592% |
| 中小投资者 | 1,701,082,784 | 99.3884% | 4,051,966 | 0.2367% | 6,415,700 | 0.3748% | ||
| 议案9.02 | 修订《美的集团股份有限公司独立董事工作制度》 | 整体 | 4,019,167,332 | 99.7404% | 4,051,966 | 0.1006% | 6,410,000 | 0.1591% |
| 中小投资者 | 1,701,088,484 | 99.3887% | 4,051,966 | 0.2367% | 6,410,000 | 0.3745% | ||
| 议案10 | 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》 | 整体 | 4,016,310,654 | 99.6695% | 6,904,144 | 0.1713% | 6,414,500 | 0.1592% |
| 中小投资者 | 1,698,231,806 | 99.2218% | 6,904,144 | 0.4034% | 6,414,500 | 0.3748% | ||
| 议案11 | 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 | 整体 | 3,857,037,308 | 95.7169% | 54,269,065 | 1.3468% | 118,322,925 | 2.9363% |
| 中小投资者 | 1,538,958,460 | 89.9160% | 54,269,065 | 3.1708% | 118,322,925 | 6.9132% | ||
| 议案12 | 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 | 整体 | 4,005,169,794 | 99.3930% | 11,865,691 | 0.2945% | 12,593,813 | 0.3125% |
| 中小投资者 | 1,687,090,946 | 98.5709% | 11,865,691 | 0.6933% | 12,593,813 | 0.7358% | ||
本次会议共审议12项议案，第1-6项、第8项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：刘兴、李雪莹
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2023年10月12日