平顶山东方碳素股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
平顶山东方碳素股份有限公司于2023年10月10日召开第四届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》发表的独立意见
经审阅《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》，我们发表如下独立意见：
经资格审查，杨晓鹏先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，杨晓鹏先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》。
二、《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》发表的独立意见
经审阅《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》，我们发表如下独立意见：
经资格审查，秦长青先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，秦长青先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》。
三、《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》发表的独立意见
经审阅《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》，我们发表如下独立意见：
经资格审查，马二克先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，马二克先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》。
四、《关于聘任张梦楠为公司副总经理的议案》发表的独立意见
经审阅《关于聘任张梦楠为公司副总经理的议案》，我们发表如下独立意见：
经资格审查，张梦楠先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，张梦楠先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任张梦楠为公司副总经理的议案》。
五、《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》发表的独立意见
经审阅《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》，我们发表如下独立意见：
经资格审查，姜春田先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，姜春田先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对财务负责人的
聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》。
六、《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》发表的独立意见
经审阅《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》，发表如下独立意见：
经资格审查，裴广义先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，裴广义先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。
平顶山东方碳素股份有限公司独立董事： 刘永锋独立董事： 任保增独立董事： 许尽峰
2023年10月11日