证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-060
平顶山东方碳素股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年10月10日审议并通过：
选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份52,868,162股，占公司股本的44.4270%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月10日审议并通过：
选举陈坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年10月10日审议并通过：
聘任杨晓鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任秦长青先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,357股，占公司股本的0.0423%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马二克先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。
上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张梦楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任姜春田先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,000股，占公司股本的0.0185%，不是失信联合惩戒对象。聘任裴广义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。
四、备查文件
（一）《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
（三）《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2023年10月11日