安徽黄山胶囊股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2023年第三季度报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监 事 会2023年10月11日