安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2023年10月11日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年第三季度报告》
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》。《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》。《总经理办公会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件:
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董 事 会2023年10月11日