证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-102
青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月10日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数84,376,412股，占公司有表决权股份总数的59.75%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数14,254,659股，占公司有表决权股份总数的10.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席参加。
二、 议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数84,216,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数160,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。
2.议案表决结果：
2.1《董事会议事规则》
同意股数84,216,312股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.81%；反对股数160,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.2《独立董事工作制度》
本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.3《关联交易管理制度》
本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.4《对外担保管理制度》
本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.5《募集资金管理制度》
本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.6《承诺管理制度》
本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.7《利润分配管理制度》
本议案的表决结果为：同意 84,216,312 股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对 160,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 2.7 | 《利润分配管理制度》 | 4,370,451 | 96.47% | 160,100 | 3.53% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭备、崔雪鑫
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（二）《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2023年10月11日