鸿达兴业股份有限公司2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
转股价格：3.91元/股（自2021年6月22日起）
转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。
根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“鸿达转债”自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。
公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.599990元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。
公司于2021年6月22日完成2020年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.094591元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自2021年6月22日起调整为3.91元/股。
二、鸿达转债转股及股本变动情况
2023年第三季度，“鸿达转债” 因转股金额减少10,000元（100张），转股数量为2,557股。截至2023年9月30日， “鸿达转债” 累计完成转股533,329,349股，“鸿达转债”剩余可转债金额为337,135,000元（3,371,350张）。
公司2023年第三季度股本变动情况如下：
单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 （2023年6月30日） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 （2023年9月30日） | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、限售条件流通股 | 21,836,036 | 0.70% | - | - | - | 0 | 0 | 21,836,036 | 0.70% |
| 高管锁定股 | 124,336 | 0.00% | - | - | - | 0 | 0 | 124,336 | 0.00% |
| 股权激励限售股 | 21,711,700 | 0.70% | 0 | 0 | 21,711,700 | 0.70% | |||
| 首发后限售股 | 0 | 0.00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件流通股 | 3,100,204,545 | 99.30% | - | - | - | +2,557 | +2,557 | 3,100,207,102 | 99.30% |
| 三、总股本 | 3,122,040,581 | 100.00% | - | - | - | +2,557 | +2,557 | 3,122,043,138 | 100.00% |
三、其他
鸿达兴业股份有限公司于2004年6月25日在深交所挂牌上市，公司秉承“实干创造未来”的企业精神，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，基于市场需求进行持续创新，形成氯碱氢能双主业发展模式。近年来，公司在做好氯碱产业的基础上，大力发展氢能业务，公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化的发展。投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券事务部
咨询电话：020-81652222
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年9月30日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年9月30日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日