河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月7日
2.会议召开地点:河南科迪乳业股份有限公司
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月26日以邮件、书面方式方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-058
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年10月10日