836717证券简称：瑞星股份公告编号：
2023-091
河北瑞星燃气设备股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理谷红军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，谷红军先生继续担任公司董事长、总经理。
为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举独立董事迟国敬先生为审计委员会委员，与王志勇先生（召集人）、隋平先生共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。
特此公告。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会2023年
月
日