北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年10月10日
(二) 股东大会召开的地点:北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
普通股股东人数 | 4 |
其中:A股股东人数 | 3 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 1 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 225,615,866 |
普通股股东所持有表决权数量 | 225,615,866 |
其中:A股股东人数 | 210,516,730 |
境外上市外资股(H股)股东人数 | 15,099,136 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.820% |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.820% |
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.884% |
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 3.936% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次2023年第一次临时股东大会由董事会召集,董事长史文玲女士主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人,以现场和通讯结合的方式出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人,以现场和通讯结合的方式出席;
3、 董事会秘书史文玲女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于部分募投项目变更的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 225,615,866 | 58.820% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
其中:A股 | 210,516,730 | 54.884% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
H股 | 15,099,136 | 3.936% | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案;
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所
律师:石有明、李浩
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,合法有效;公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2023年10月11日