本次修改《董事会审计委员会工作细则》条款如下：
| 序号 | 原条款 | 修改后 |
| 1 | 第一条 为完善云鼎科技股份有限公司（“公司”）公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。 | 第一条 为完善云鼎科技股份有限公司（“公司”）公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。 |
| 2 | 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 | 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |
| 3 | 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员须具有会计或财务管理相关的专业经验。主任委员在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 | 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作。主任委员应当为会计专业人士。主任委员在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 |
| 第九条 审计委员会的主要职责权限： | 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 |
| 4 | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，审议内部审计工作计划和报告，指导和监督内部审计制度的建立和实施； （三）负责内部审计与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系协调； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）监督和评估公司的内部控制； （六）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （七）负责法律、法规和公司董事会授予的其他事项。 | 监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 |
| 5 | 第十三条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议至少每季度召开一次。如有下列情形之一的，召集人应在10个工作日内召集审计委员会临时会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上委员联名提议时。 | 第十三条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议至少每季度召开一次。如有下列情形之一的，召集人应在10个工作日内召集审计委员会临时会议： （一）召集人认为必要时； （二）两名及以上委员联名提议时。 |
除上述条款修改外，《董事会审计委员会工作细则》其他内容不变。
云鼎科技股份有限公司董事会2023年10月10日