广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月9日
2.会议召开地点:广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月9日以书面方式发出,会前经全体监事同意,本次会议免于按照《公司章程》所规定的期限发出会议通知。
5.会议主持人:李玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
1.议案内容:
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限公司公司章程》的有关规定,公司监事会设主席一名,经各监事提名,由李玲女士作为公司第四届监事会主席的候选人,任期三年,提请全体监事选举。
李玲女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
广东力王新能源股份有限公司
监事会2023年10月10日