宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“宝胜股份”和“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书夏成军先生的书面辞职报告。夏成军先生个人工作变动原因申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。
公司对夏成军先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献谨表谢忱。
公司于2023年10月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任张庶人先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）。
公司独立董事对聘任张庶人先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。张庶人先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
张庶人先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
在本次会议召开之前，公司已按相关规定将张庶人先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
邮箱：2451652363@qq.com地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
附件：相关候选人简历
张庶人：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。2015年8月入职公司，曾任公司证券事务代表、证券部部长、财务部部长等职务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。