公告编号：2023-113证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投
江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已于2023年10月7日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已于2023年10月7日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
江苏万达特种轴承股份有限公司
内部审计制度（北交所上市后适用）
第一章 总则第一条 目的为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，公司配备专职审计人员。为有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2023年10月10日