深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2012年第一次定期会议决议公告

                   深圳市振业（集团）股份有限公司
          第八届董事会 2012 年第一次定期会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2012 年第一次定期会议于
2012 年 8 月 9 日在南宁市红林大酒店会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 30 日
以电子邮件方式发出。全体董事出席会议。监事会部分成员列席了会议。会议由
董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的
议案》：根据公司第八届董事会董事长李永明先生的提名，并经公司董事会提名委
员会审查通过，第八届董事会决定聘任李富川先生任公司总裁。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务总
监的议案》：根据公司第八届董事会董事长李永明先生的提名，并经公司董事会提
名委员会审查通过，第八届董事会决定聘任于冰女士任公司财务总监。
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年半年度
报告》（详见巨潮资讯网），并出具审核意见如下：公司 2012 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真
实地反映了公司本期的经营情况和财务状况。公司董事和董事会保证本报告所披
露的信息不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
     特此公告。
                                   深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
                                            二○一二年八月十一日
    附：简历
    李富川：男，1960 年 11 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任陕西工商
学院讲师、本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、广东振
业资产管理有限公司总经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副
总经理，2006 年 6 月起任本公司董事、总经理、党委副书记。
    于冰：女，1967 年 5 月出生，研究生，高级会计师。1992 年 7 月起先后任深
圳市会计师事务所助理审计员、审计员、注册会计师、税务代理部副经理，深圳
市农产品股份有限公司总会计师、审计部长、财务部长，深业集团审计部副总经
理、审计部总经理、计划财务部总经理、风险管理部总经理，深圳市深业基建控
股有限公司财务总监。