公告编号：2023-096证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投
江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度已于2023年10月7日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已于2023年10月7日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会议事规则（北交所上市后适用）第一章 总 则
第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本规则。
第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
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董事会2023年10月10日