大庆华科股份有限公司章程
(经第五届董事会2012年第四次临时会议审议通过)
2012年8月10日
目 录
第一章 总 则 ............................................................................ 2
第二章 经营宗旨和范围 .................................................................... 2
第三章 股份 .............................................................................. 3
第一节 股份发行 ...................................................................... 3
第二节 股份增减和回购 ................................................................ 3
第三节 股份转让 ...................................................................... 4
第四章 股东和股东大会 .................................................................... 5
第一节 股东 .......................................................................... 5
第二节 股东大会的一般规定 ............................................................ 6
第三节 股东大会的召集 ................................................................ 8
第四节 股东大会的提案与通知 .......................................................... 9
第五节 股东大会的召开 ............................................................... 10
第六节 股东大会的表决和决议 ......................................................... 12
第五章 董事会 ........................................................................... 14
第一节 董事 ......................................................................... 14
第二节 董事会 ....................................................................... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......................................................... 18
第七章 监事会 ........................................................................... 20
第一节 监事 ......................................................................... 20
第二节 监事会 ....................................................................... 20
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ..................................................... 21
第一节 财务会计制度 ................................................................. 21
第二节 利润分配 ..................................................................... 22
第三节 内部审计 ..................................................................... 23
第四节 会计师事务所的聘任 ........................................................... 24
第九章 通知和公告 ....................................................................... 24
第一节 通知 ......................................................................... 24
第二节 公告 ......................................................................... 24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................... 25
第一节 合并、分立、增资和减资 ....................................................... 25
第二节 解散和清算 ................................................................... 25
第十一章 修改章程 ....................................................................... 26
第十二章 附则 ........................................................................... 27
大庆华科股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复字〔1998〕54号文件批准，于1998年12月8日以发起方
式设立的。设立时发行的股份全部由公司发起人认购，均为内资股。总股本为8500万股。在黑龙江省工商
行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：2300001101503。公司2010年11月8日近变更注册登记
地点为大庆市工商行政管理局,营业执照注册号：230600100001630
第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字〔2000〕94号文件
核准，于2000年7月7日和7月8日，在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，并于2000
年7月26日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文全称：大庆华科股份有限公司
英文全称：Daqing Huake Company Limited
第五条 公司住所：黑龙江省大庆高新技术产业开发区
邮政编码：163316
第六条 公司注册资本为人民币12963.95万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
