证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-062
鼎龙文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份204,716,176股，占上市公司总股份的22.2519％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份204,233,176股，占上市公司总股份的22.1994％；通过网络投票的股东11人，代表股份483,000股，占上市公司总股份的0.0525％。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
（1）总体表决情况如下：
| 序号 | 子议案名称 | 选举票数 | 占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例 |
| 1.01 | 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 | 204,444,726 | 99.8674% |
| 1.02 | 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 | 204,514,726 | 99.9016% |
| 1.03 | 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 | 204,584,426 | 99.9356% |
| 1.04 | 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 | 204,454,726 | 99.8723% |
| 1.05 | 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事 | 204,436,426 | 99.8633% |
| 1.06 | 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事 | 204,584,662 | 99.9358% |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 序号 | 子议案名称 | 选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 1.01 | 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 | 211,650 | 43.8108% |
| 1.02 | 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 | 281,650 | 58.3006% |
| 1.03 | 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 | 351,350 | 72.7282% |
| 1.04 | 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 | 221,650 | 45.8808% |
| 1.05 | 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事 | 203,350 | 42.0927% |
| 1.06 | 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事 | 351,586 | 72.7771% |
（2）表决结果：根据上述表决情况，龙学勤先生、张家铭先生、杨芳女士、龙学海先生、龙晓卫女士、龙晓彤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
（1）总体表决情况如下：
| 序号 | 子议案名称 | 选举票数 | 占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例 |
| 2.01 | 选举才国伟先生为第六届董事会独立董事 | 204,537,679 | 99.9128% |
| 2.02 | 选举丁利先生为第六届董事会独立董事 | 204,537,679 | 99.9128% |
| 2.03 | 选举李超先生为第六届董事会独立董事 | 204,537,679 | 99.9128% |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 序号 | 子议案名称 | 选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 2.01 | 选举才国伟先生为第六届董事会独立董事 | 304,603 | 63.0517% |
| 2.02 | 选举丁利先生为第六届董事会独立董事 | 304,603 | 63.0517% |
| 2.03 | 选举李超先生为第六届董事会独立董事 | 304,603 | 63.0517% |
（2）表决结果：根据上述表决情况，才国伟先生、丁利先生、李超先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.00《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
（1）总体表决情况如下：
| 序号 | 子议案名称 | 选举票数 | 占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例 |
| 3.01 | 选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事 | 204,583,278 | 99.9351% |
| 3.02 | 选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事 | 204,505,500 | 99.8971% |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 序号 | 子议案名称 | 选举票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 3.01 | 选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事 | 350,202 | 72.4906% |
| 3.02 | 选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事 | 272,424 | 56.3908% |
（2）表决结果：根据上述表决情况，丁辉先生、龙晓峰女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会二〇二三年十月十日