铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理叶英女士不再担任董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司拟选举董事袁先国先生为审计委员会委员，与何文龙先生（召集人）、赵波先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2023年10月9日