福建漳州发展股份有限公司第八届监事会2023年第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建漳州发展股份有限公司第八届监事会2023年第二次临时会议通知于2023年9月28日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿）的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期
回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○二三年十月十日