证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－071
广州市浪奇实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日上午9：15—9：25,9：
30—11：30和下午13：00—15：00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9：
15至下午15：00的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道中锦明街87－93号201室广州市浪奇实业股份有限公司1号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表43人，代表股份584,825,705股，占上市公司总股份的31.8625％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份490,778,771股，占上市公司总股份的26.7386％。通过网络投票的股东40人，代表股份94,046,934股，占上市公司总股份的5.1239％。
2、参与本次会议表决的中小股东42人，代表股份121,917,017股，占上市公司总股份的6.6423％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,870,083股，占上市公司总股份的1.5184％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份94,046,934股，占上市公司总股份的5.1239％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。
1.01、选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580,753,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.3037%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,844,589股。
表决结果：当选。
1.02、选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580,303,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,394,693股。
表决结果：当选。
1.03、选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580,303,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,394,693股。表决结果：当选。
1.04、选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580,303,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,394,693股。表决结果：当选。
1.05、选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：100,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：100,002股。表决结果：不当选。根据表决结果，郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生和磨莉女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
2、《关于换届选举董事会独立董事的议案》。
2.01、选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：580,303,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,394,593股。表决结果：当选。
2.02、选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：580,303,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,394,694股。表决结果：当选。
2.03、选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：580,315,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.2288%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,406,995股。表决结果：当选。根据表决结果，邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》。
3.01、选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事。
表决情况：同意股份数：580,315,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.2288%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,407,094股。表决结果：当选。
3.02、选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事。
表决情况：同意股份数：580,303,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117,394,695股。表决结果：当选。
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
表决情况： 同意584,336,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对468,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
其中，中小股东总表决情况：同意121,427,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5987％；反对468,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3841％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171％。
表决结果：通过。
5、《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》。
表决情况： 同意584,336,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对468,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
其中，中小股东总表决情况： 同意121,427,817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5987％；反对468,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3841％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171％。
表决结果：通过。
第5项议案为特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述第1至第5项议案事项无权表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、庞艳阳
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会二〇二三年十月十日