| 证券代码：301080 | 证券简称：百普赛斯 | 公告编号：2023-054 |
北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计18名，其中参与投票的股东或股东代理人共计18名，代表股份数为67,087,038股，占公司有表决权股份总数的55.9198%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东7名，代表股份数为53,107,153股，占公司有表决权股份总数的44.2670%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东11名，代表股份数为13,979,885股，占公司有表决权股份总数的11.6528%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者13名，代表股份数14,048,435股，占公司有表决权股份总数比例为11.7100%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份数为68,550股，占公司有表决权股份总数的0.0571%。通过网络投票的股东11名，代表股份数为13,979,885股，占公司有表决权股份总数的11.6528%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
出席会议的苗景赟先生、林涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟先生为陈宜顶先生的一致行动人，同时陈宜顶先生为股东天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，上述股东合计持有公司股份53,038,603股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为14,048,435股。
同意13,706,848股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.5685%；反对341,587股，占出席股东大会有效表决权股份总数的2.4315%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,706,848股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5685%；反对341,587股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的2.4315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》出席会议的苗景赟先生、林涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟先生为陈宜顶先生的一致行动人，同时陈宜顶先生为股东天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，上述股东合计持有公司股份53,038,603股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为14,048,435股。同意13,706,848股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.5685%；反对341,587股，占出席股东大会有效表决权股份总数的2.4315%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为同意13,706,848股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5685%；反对341,587股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
出席会议的苗景赟先生、林涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，苗景赟先生为陈宜顶先生的一致行动人，同时陈宜顶先生为股东天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，上述股东合计持有公司股份53,038,603股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为14,048,435股。
同意13,706,848股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.5685%；反对341,587股，占出席股东大会有效表决权股份总数的2.4315%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为同意13,706,848股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5685%；反对341,587股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4315%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：吴欣、杜颖
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2023年10月9日