证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-034
四川泸天化股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无
新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事宁忠培
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2012 年 8 月 10 日上午 9 时
5、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2012
年 7 月 26 日召开的第五届二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 347,237,800 股,占
公司有表决权总股份 585,000,000 股的 59.36%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资 PTMEG 项目的议案》
表决结果为：同意 347,237,800 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。
2、《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意 347,237,800 股，占到会有效表决股权数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川川达律师事务所向朝阳、林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，
并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召
集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2012 年度第三次临时股东
大会的法律意见书》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 8 月 11 日
