证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-028
森赫电梯股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份200,093,500股，占公司有表决权股份总数的75.0013％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份200,090,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表3人，代表股份13,703,500股，占公司有表决权股份总数的5.1365％。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表2人，代表股份13,700,000股，占公司有表决权股份总数的5.1352％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意200,090,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,700,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9745％；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意200,090,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,700,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9745％；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意200,090,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,700,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9745％；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意200,090,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,700,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9745％；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意200,090,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,700,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9745％；反对3,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、包琦欣
（三）结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2023年10月9日