力合股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会是公司2012年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公
司章程的规定，会议召开合法、合规。
4、本次股东大会的召开时间：2012年8月29日（星期三）上午9时起。
5、本次股东大会的召开方式：采取现场表决的方式。
6、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年8月23日。截止股权登记日收市后登记在
册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、议案名称
（1）关于修改公司《章程》的议案；
（2）公司 2012-2014 年股东回报规划。
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2012 年 6 月
30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》等。
3、特别事项说明
议案 1 需要本次股东大会以特别决议通过。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2012年8月28日（星期二）上午9：00-下午17：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东
楼公司董事会秘书处
联系人：付小芳 联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：fxf@chinalihe.com 邮政编码：519080
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传
真登记请发送传真后电话确认。
会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2012年8月10日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于2012
年8月29日召开的2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于修改公司《章程》的议案
2 公司2012-2014年股东回报规划
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2012年 月 日
