证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-047
株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二三年十月九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候选人。曹道忠先生简历详见附件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告号：2023-048）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、关于修订公司董事会部分专门委员会实施细则的议案修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（修订稿）、《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（修订稿）、《株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订稿）。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修订《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》（修订稿）。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于修订《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
十一、关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司关联交易管
理制度》（修订稿）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
十二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开株洲千金药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案
公司定于2023年10月25日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议公司第十届董事会第二十九次会议提交的各项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
株洲千金药业股份有限公司
董事会2023年10月10日
附件：曹道忠先生简历曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。