奇精机械股份有限公司关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月8日收到公司董事长、部分董事、监事递交的书面辞职报告,具体情况如下:
一、董事长、部分董事辞职情况
因工作调整原因,卢文祥先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员职务;吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,上述董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序,卢文祥先生目前仍为公司法定代表人,将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会战略委员会人员调整工作,同时尽快完成相关工商变更登记手续。
二、监事辞职情况
因工作调整原因,王秉先生申请辞去第四届监事会股东代表监事及监事会主席职务。辞职后,王秉先生不再在公司担任任何职务。
鉴于王秉先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,在公司股东大会补选产生新的股东代表监事之前,王秉先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。
卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生、王秉先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生、王秉先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心
的感谢!特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会2023年10月10日