北京首都在线科技股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案
(四次修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年11月21日,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议,2022年12月8日公司召开2022年度第五次临时股东大会,审议通过公司关于2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
2023年3月31日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,2023年4月25日公司召开2022年度股东大会,公司对本次发行募集资金投资项目进行了调整。
2023年5月10日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》,公司对本次发行募集资金金额进行调整。
2023年8月14日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(三次修订稿)>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》,公司对本次发行募集资金金额进行调整。
根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划,公司拟根据后续资金情况使用自有资金推进“渲染一体化智算平台项目”,取消使用募集资金投
向该项目。因此,公司董事会在2022年度股东大会授权范围内,拟将本次向特定对象发行的A股股票募投项目及募集资金金额进行相应调整:取消募投项目“渲染一体化智算平台项目”,募集资金总额由“不超过人民币72,221.03万元(含)”调减为“不超过人民币35,321.28万元(含)”,原发行方案中其他内容不变。2023年10月8日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(四次修订稿)的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(四次修订稿)>的议案》《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(四次修订稿)>的议案》,具体内容请详见相关公告。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会2023年10月10日