证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-092
北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定于2023年10月26日（星期四）下午2：00召开2023年第六次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十一次会议决议，公司召开2023年第六次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年10月26日（星期四）下午2:00；
（2）网络投票时间为：2023年10月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023年10月23日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的议案内容：
表一 本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的项目 可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（7）人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人张鹏程 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人周从文 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人刘雷 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人王腾 | √ |
| 1.05 | 非独立董事候选人王笛 | √ |
| 1.06 | 非独立董事候选人王力 | √ |
| 1.07 | 非独立董事候选人张蕊 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 独立董事候选人魏飞 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人李红杰 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人吴盛富 | √ |
| 2.04 | 独立董事候选人姜哲铭 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 监事候选人孙丽华 | √ |
| 3.02 | 监事候选人李雪梅 | √ |
上述议案均采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事7人，独立董事4人，监事2人；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案已经公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会的职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容请详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-089）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-090）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-091）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东大会不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2023年10月20日下午16:30前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东大会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
2、现场登记时间：2023年10月24日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张冠卿
联系电话：010- 50911288
传真：010- 50911290
电子邮箱：investor@hxnk.com
地址：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室
5、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的
食宿和交通等费用自理。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前30分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第五十一次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书附件3：股东参会登记表
北京海新能源科技股份有限公司
董事会2023年10月09日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350072；投票简称：海新投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置
表一 本次股东大会提案编码一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的项目 可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（7）人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人张鹏程 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人周从文 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人刘雷 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人王腾 | √ |
| 1.05 | 非独立董事候选人王笛 | √ |
| 1.06 | 非独立董事候选人王力 | √ |
| 1.07 | 非独立董事候选人张蕊 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 独立董事候选人魏飞 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人李红杰 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人吴盛富 | √ |
| 2.04 | 独立董事候选人姜哲铭 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 监事候选人孙丽华 | √ |
| 3.02 | 监事候选人李雪梅 | √ |
（2）本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
I.议案1《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，非独立董事候选人为7人（采用等额选举）。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
II.议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人为4人（采用等额选举）。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
III. 议案3《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，非职工代表监事候选人为2人（采用等额选举）。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年10月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月26日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________（身份证号码：__________________）先生/女士代表本人（本公司）出席北京海新能源科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的项目 可以投票 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（7）人 | 选举票数 |
| 1.01 | 非独立董事候选人张鹏程 | √ | |
| 1.02 | 非独立董事候选人周从文 | √ | |
| 1.03 | 非独立董事候选人刘雷 | √ | |
| 1.04 | 非独立董事候选人王腾 | √ | |
| 1.05 | 非独立董事候选人王笛 | √ | |
| 1.06 | 非独立董事候选人王力 | √ | |
| 1.07 | 非独立董事候选人张蕊 | √ | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（4）人 | 选举票数 |
| 2.01 | 独立董事候选人魏飞 | √ | |
| 2.02 | 独立董事候选人李红杰 | √ | |
| 2.03 | 独立董事候选人吴盛富 | √ | |
| 2.04 | 独立董事候选人姜哲铭 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 3.01 | 监事候选人孙丽华 | √ | |
| 3.02 | 监事候选人李雪梅 | √ |
委托股东名称：______________________________委托人身份证号码或营业执照号码：____________________委托人持股数：_______________委托人股东账号：__________________受托人签名：_______________受托人身份证号码：________________________________委托日期：______________
1、授权委托书中对上述累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数。
2、委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束止。
3、本授权委托书下载打印、复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖公章，法定代表人须签字或盖章。
附件3：
北京海新能源科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 身份证号码/企业营业执照号码 | |||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 联 系 人 | ||
| 备 注 | |||