证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-059
光明房地产集团股份有限公司关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●预计2023年光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）向控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）支付担保费为不超过人民币8500万元。
●本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“光明地产”）第九届董事会第十一次会议于2023年10月8日召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。独立董事朱凯、张晖明、朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：
1、光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计2023年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币8500万元。
2、本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，
不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。
3、本事项涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审议本议案时已按规定回避表决。
因此，我们同意本次关联交易事项。
（二）关联交易概述
光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计2023年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币8500万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
光明食品（集团）有限公司
（1）截至2023年6月30日的基本情况：成立于1995年5月26日，注册资本496585.7098万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。
（2）与本公司是否出存在关联关系：是。截至 2023年 6月30日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份 784,975,129 股，占本公司总股本的 35.22%。
（3）截至2023年6月30日，光明集团资产总额为275,989,251,907.30元，负债总额为179,136,406,001.92元，所有者权益为96,852,845,906.38元。2023年1-6月营业收入64,465,152,782.59元，净利润1,637,965,399.89元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的：
预计2023年度接受光明集团提供担保及支付担保费的情况如下：
（1）按已签订担保合同中不超过1%（含1%）的费率向光明集团支付的担保费预计为7957万元。
（2）2023年预计新增的需由光明集团担保的贷款为不超过10亿元（包括借新还旧的部分），按不超过1%（含1%）的费率计算，预计需支付担保费543万元。
上述两项合计，预计2023年公司向光明集团支付担保费为不超过8500万元。
2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定下浮。
四、关联交易协议的主要内容
协议双方：公司与光明集团。
交易标的：2023年预计新发生的不超过10亿元贷款的担保费以及已签订担保合同的担保费。
交易价格：2023年1月1日前已签订担保合同的按担保金额的不超过1%（含1%），2023年新增贷款部分按担保金额的不超过1%（含1%），担保费共计不超过8500万元。支付方式：公司在签署担保合同后向光明集团支付相应担保费。期限：一年。
五、上述关联交易尚须履行的审议程序
上述关联交易还将提交股东大会审议，公司关联股东在股东大会上须回避表决。
六、上述关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司于2023年顺利取得贷款，光明集团承担到期还款付息的连带责任担保。公司向光明集团支付担保费，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○二三年十月九日