上海贵酒股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年9月28日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长韩啸先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2023年9月29日