证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-078
汕头东风印刷股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年10月11日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601515 | 东风股份 | 2023/9/26 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：香港东风投资集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年9月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
47.26%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在2023年9月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于2023年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》，拟将持有的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司的股权分别转让给海南楠海零贰拾叁投资合伙企业（有限合伙）及海南楠海共创投资有限公司（具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站披露的临2023-077号公告）。提案人提请将《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》提交公司于2023年10月11日召开的2023年第三次临时股东大会进行审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年9月26日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年10月11日 14点00分召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年10月11日至2023年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2023年8月30日披露的临2023-060号公告，于2023年9月26日披露的临2023-073号、临2023-074号公告，于2023年9月29日披露的临2023-077号公告；公司2023年第三次临时股东大会会议资料（更新版）已于2023年9月29日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
2023年9月29日
? 报备文件
香港东风投资集团有限公司提交的《关于股东大会增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书汕头东风印刷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金议案》 | |||
| 2 | 《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。