湖南中科电气股份有限公司关于第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月25日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年9月28日下午1:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，
更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十八日