证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2023-100
四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月25日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长唐铣
6.会议列席人员:陈健
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
3.回避表决情况:
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-103)及《公司章程》(公告编号:2023-104)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-105)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-105)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相
3.回避表决情况:
关规定,公司按要求对涉及的《董事会财务与审计委员会工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《董事会财务与审计委员会工作细则》(公告编号:2023-108)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:
2023-110)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:
2023-110)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进
3.回避表决情况:
行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2023-109)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:
2023-107)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:
2023-107)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台
3.回避表决情况:
(https://www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-106)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-111)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司按要求对涉及的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-111)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
为提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币35,000.00万元(含35,000.00万元)自有闲置资金购买低风险类短期理财产品,获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-112)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司拟定于2023年10月20日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-113)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司拟定于2023年10月20日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年9月28日在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-113)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2023年9月28日