证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-107
四川梓橦宫药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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| 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责确定公司长期发展战略和重大投资决策，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， |
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董事会2023年9月28日