证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-108
四川梓橦宫药业股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
四川梓橦宫药业股份有限公司于2023年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四川梓橦宫药业股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司特设立董事会财务与审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会财务与审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负
| 第二十八条 本工作细则解释权归公司董事会。 第二十九条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施。 |
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2023年9月28日