浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年09月15日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2023年09月27日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票授予（含预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由8.20元/股调整为7.95元/股。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司同意为符合条件的21名首次授予激励对象办理82.95万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为7.95元/股（调整后）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
2022年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，确定以2023年09月27日为预留授予日，向符合授予条件的8名激励对象预留授予21万股限制性股票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，董事会同意聘任岑鹏先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工作；同意聘任戴志德先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2023年09月27日