中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月22日以书面、邮件方式发出通知，于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为公司与相关关联方达成日常关联交易，是为了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，监事会同意本次交易。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；公司监事会认为公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。业务的开展论证充分，制度完善，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该业务的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第十届监事会第四次会议决议。特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司监 事 会2023年9月29日