证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-067
浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2023年9月22日以专人递送方式发出，于 2023年9月28日下午13:30时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
公司监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
2、审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
公司监事会审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》监事会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（20223年9月修订）。
表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会
2023年9月28日