四川路桥建设集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会
会议资料
2023年10月9日
四川路桥建设集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
三、 会议主持：赵志鹏 （代行董事长职责）
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
| 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 |
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于免去公司董事及董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 3 |
| 2 | 关于免去公司董事及副董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 4 |
| 累积投票议案 | |||
| 3 | 关于选举董事的议案 | 吴佩耕 | 5 |
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
四川路桥建设集团股份有限公司关于免去公司董事及董事长职务的议案
各位股东及股东代表：
因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，现拟免去熊国斌公司董事长、董事及专门委员会职务。
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2023年10月9日
四川路桥建设集团股份有限公司关于免去公司董事及副董事长职务的议案
各位股东及股东代表：
因公司董事、副董事长陈良春已被公安机关依法采取强制措施，无法正常履行公司董事、副董事长及专门委员会职权，现拟免去陈良春公司副董事长、董事及专门委员会职务。
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2023年10月9日
四川路桥建设集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事会的提名，现拟选举周凤岗先生、孙立成先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式对以上两名候选人分别表决。
2023年10月9日
附件：
1. 周凤岗先生简历
周凤岗，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师，长期从事战略规划、投资管理、工程建设、资本运作相关工作。牵头推动多个上市公司培育及IPO工作，资本运营成效显著，负责实施多个高速公路重大项目投资以及土地、矿产资源板块相关工作，历经多个重要岗位锻炼，企业管理经验丰富。历任四川成渝高速公路股份有限公司投资管理部经理，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部副部长，四川高速公路建设开发总公司总经济师，四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部部长、副总经济师、投资评审委员会主任，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）部长、副总经济师、副总经理等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理，四川路桥建设集团股份有限公司党委书记。
2. 孙立成先生简历
孙立成，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，长期从事公路工程管理、铁路建设项目管理和企业管理工作。项目一线工作经历丰富，市场开拓能力突出，主导完成多个公路及铁路项目的建设管理工作，积极推进科技创新，取得显著成果。历任四川公路桥梁建设集团有限公
司公路一分公司生产经营处副处长、副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司副总经理、党委委员、总经理，四川省铁路集团有限责任公司党委委员、副总经理，四川省铁路建设有限公司执行董事(法定代表人)，四川蜀道铁路投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委副书记、总经理。