公告编号：2023-122证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月28日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月23日 以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席解硕荣
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年
1-6月审计报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关情况进行了审计，现容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年1-6月审计报告》（容诚审字[2023] 230Z3744号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年1-6月审计报告》（公告编号:2023-123）。不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制
鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2364号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》（公告编号:2023-124）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2364号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》（公告编号:2023-124）。不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司非经常性
损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2363号）。具体内容详见公司披露于全国中小企
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号:2023-125）。不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2365号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号:2023-126）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2365号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号:2023-126）。不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请公
开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》
1.议案内容：
不涉及关联事项，无需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关规定，公司拟修改申请公开发行股票并在北交所上市发行底价。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司申请公开发行发行股票并在北交所上市发行底价的公告》（公告编号:2023-128）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与ECUACORRIENTE S.A.发生关联交易的议案》
1.议案内容：
不涉及关联事项，无需回避表决。
公司与中铁十九局集团有限公司组成米拉多铜矿北矿体开发联合体参加了ECUACORRIENTE S.A.所属的“米拉多铜矿4620万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程”和“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务”两个项目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定为上述项目的中标人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号:2023-127）。
2.回避表决情况
公司与中铁十九局集团有限公司组成米拉多铜矿北矿体开发联合体参加了ECUACORRIENTE S.A.所属的“米拉多铜矿4620万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程”和“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务”两个项目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定为上述项目的中标人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号:2023-127）。关联监事解硕荣、田军回避表决。
3.议案表决结果：
因关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联监事解硕荣、田军回避表决。《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
监事会2023年9月28日