公告编号：2023-120证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月28日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月23日以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长丁士启
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年
1-6月审计报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。根据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司聘任
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2023年1-6月财务报表及相关情况进行了审计，现容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年1-6月审计报告》（容诚审字[2023] 230Z3744号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年1-6月审计报告》（公告编号:2023-123）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制
鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2364号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》（公告编号:2023-124）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2364号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》（公告编号:2023-124）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司非经常性
损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2363号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号:2023-125）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023] 230Z2365号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号:2023-126）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据中国证券监督管理委员会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关规定，公司拟修改申请公开发行股票并在北交所上市发行底价。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司申请公开发行发行股票并在北交所上市发行底价的公告》（公告编号:2023-128）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关规定，公司拟修改申请公开发行股票并在北交所上市发行底价。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司申请公开发行发行股票并在北交所上市发行底价的公告》（公告编号:2023-128）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与ECUACORRIENTE S.A.发生关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司与中铁十九局集团有限公司组成米拉多铜矿北矿体开发联合体参加了ECUACORRIENTE S.A.所属的“米拉多铜矿4620万吨/年（扩建）采选项目北矿体基建剥离、上山道路及首期排土场工程”和“米拉多铜矿北矿体露天采矿与生产剥离专业技术服务”两个项目的公开招标。近日，联合体收到了上述项目的《中标通知书》，联合体被确定为上述项目的中标人。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
（公告编号:2023-127）。关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决
公司定于2023年10月13日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-129）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2023年10月13日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-129）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年9月28日