湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面和微信方式发出
5.会议主持人：刘三明
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
公告编号：2023-025
1.议案内容：
根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司对前任会计师事务所亚太（集团 ）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事何佳义、胡春学、权进国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司变更会计师事务所、聘任2023年度新任会计师事务所需要提请股东大会审议，故提议召开2023年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2023年9月28日