证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2012-18
兴业银行股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会为公司2012年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，现
就会议有关事项安排通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012年8月28日（星期二），上午10:00-11:30
网络投票时间：2012年8月28日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层
会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A
股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。
5、股权登记日：2012年8月23日（星期四）
6、出席会议的对象：
（1）截至股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）股东大会见证律师
二、会议审议事项
1、审议《关于修订章程的议案》；
2、审议《关于制定〈2012-2014 年度利润分配规划〉的议案》；
3、审议《关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案》；
4、审议《关于建设福州总部营业办公大楼的议案》。
三、披露情况
以上第1、2项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第4项议
案已经第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司相关董事会决议公告。
四、出席会议登记
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位
证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他
有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理
人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和
委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托
书附后。
2、登记时间：2012年8月24日、27日，上午8:00-12:00，下午15:00-18:00。
3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。
4、联系方式：
联 系 人：张海滢、黄 旭
联系电话：0591-87825054
传真电话：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
五、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012
年8月28日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。
2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，
公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序：
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决事项数量 说明
788166 兴业投票 4 A股
（2）具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00
元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案
议案内容 对应申报价格
序号
一 关于修订章程的议案 1.00 元
二 关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案 2.00 元
关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议
三 3.00 元
案
四 关于建设福州总部营业办公大楼的议案 4.00 元
上述各项议案 99.00 元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④投票举例
股权登记日持有“兴业银行”A 股的沪市投资者,对公司提交的第 2 个议案
《关于制定<2012-2014 年度利润分配规划>的议案》投同意票、反对票、弃权票,
其申报流程分别如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
788166 兴业投票 买入 2.00 元 1股 同意议案 2
788166 兴业投票 买入 2.00 元 2股 反对议案 2
788166 兴业投票 买入 2.00 元 3股 弃权议案 2
如投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
同意全部
788166 兴业投票 买入 99.00 元 1股
提案
⑤申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案
的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
⑥本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表
决，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一
次申报为准。
⑦本次股东大会有多个待表决的议案，股东仅对某项或某几项议案进行网络
投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、其它事项
1、会期半天。
2、与会人员交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进
程按当日通知进行。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2012年8月10日
授权委
